Ivana Mazurel

Mijn naam is Ivana Mazurel en ik ben op dit moment werkzaam als CDD Analist bij ING Nederland. Ik werk binnen het ‘Know Your Customer Center’ waar we ons richten op small medium enterprises.

Mijn huidige werkzaamheden betreffen het maken van risico-analyses bij zakelijke relaties van ING met betrekking tot witwassen, terrorismefinanciering en corruptie. Hoe dit in zijn werk gaat? Alle zakelijke relaties moeten een geldige risicostatus krijgen, zodat wij als bank inzichtelijk hebben met wat voor klant wij te maken hebben - we willen al onze klanten goed ‘kennen’. Elke dag start ik nieuwe dossiers en rond ik onderzoeken naar organisaties af. Ik breng bijvoorbeeld in kaart wat de organisatie doet, wie er bij de organisatie betrokken zijn, welke risico’s hierbij gepaard gaan en ook doe ik een transactie-analyse van de zakelijke rekening van een klant. Middels openbare bronnen (websites, nieuwsberichten) of door in gesprek te gaan met de klant bouw ik een dossier op. Als hieruit onacceptabele risico’s uit voortvloeien of we verdachte dingen zien ondernemen we natuurlijk actie!

De kennis die ik heb opgedaan in de master zie ik terug in mijn werkzaamheden door de analyse- en onderzoeksvaardigheden die ik geleerd heb. Je oefent in de opleiding met het in kaart brengen van criminogene factoren en de processen die schuilgaan achter onder andere georganiseerde criminaliteit en witwassen. Wie doet dit? Hoe doen ze het? Wat zijn de consequenties? Een goede analist graaft dieper dan wat enkel aan de oppervlakte zichtbaar is. Tijdens de master doe je enorm veel achtergrondkennis op zodat je een beter beeld hebt van hoe criminelen te werk gaan en hoe ze hierbij gebruik maken van het financiële systeem in Nederland. Zo ben ik als beginnend analist goed uitgerust met de juiste vaardigheden.